Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

MIHAI DAN, asociat si administrator al SC SILCONTAB SRL Rm. Valcea si administrator procurator al SC TUBINOX SRL Rm. Valcea, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala, spalare de bani si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata;
SÎRBU GRIGORE, contabil de fapt al S.C. TUBINOX S.R.L. si S.C. SILCONTAB S.R.L., ambele din jud. Valcea, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata;
GIURGI OVIDIU IOAN, asociat al SC PIGMAL AGRO S.R.L. Tirgu Lapus, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata;
SABOU GHEORGHE, asociat si administrator al SC MAX FOREST S.R.L. Hida, jud. Salaj, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata.

Firme fantoma
În perioada 2003-2005, Mihai Dan, Giurgi Ovidiu Ioan si Sabou Gheorghe, administratori ai mai multor societati comerciale, au obtinut ilegal, in intervale mici de timp, venituri consistente folosind societati comerciale, insa nu in scopul in care acestea au fost constituite, ci in scopul obtinerii unor avantaje personale prin fraudarea statului si a altor parteneri de afaceri. Pentru ca activitatea „economica” derulata sa fie greu de identificat si reconstituit, inculpatii au folosit in circuitele lor documente financiar-fiscale ale unor societati de tip „fantoma”, ori sustrase sau falsificate.
Potrivit unui comunicat al Biroului De Informare Si Relatii Publice al DNA, in perioada 20 ianuarie 2003 – 5 august 2005, Mihai Dan, in calitate de administrator al SC SILCONTAB SRL si SC TUBINOX SRL, a inregistrat in evidentele contabile ale celor doua societati facturi fiscale nereale, aparent emise de 15 societati comerciale, in scopul sustragerii de la plata unor taxe si impozite datorate statului (TVA si impozit pe profit).

Cheltuieli fictive
De asemenea, inculpatul Mihai Dan a ascuns si disimulat adevarata natura a provenientei banilor rezultati in modalitatea descrisa mai sus (prin neevidentierea in contabilitate a banilor intrati in conturile bancare, prin inregistrarea unor cheltuieli fictive sau transferarea banilor, fara documente justificative, din contul SC SILCONTAB SRL in contul SC TUBINOX SRL), si a utilizat aceste sume de bani in interes personal, retragandu-le din societate in baza unor documente care atesta operatiuni financiare nereale (achizitii, plata in avans a salariilor, restituire aport patron).

Fals in acte
Conform procurorilor DNA, Mihai Dan a fost ajutat de Giurgi Ovidiu Ioan si Sabou Gheorghe care i-au pus la dispozitie, in mod nelegal, mai multe documente contabile (facturi si chitante) apartinand firmelor lor si altor doua societati comerciale, acte care ii erau necesare lui Mihai Dan pentru a-si acoperi actele de comert efectuate in mod nelegal si pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor datorate statului. O parte din aceste acte contabile cu regim special au fost completate cu date nereale de Giurgi Ovidiu Ioan conform indicatiilor lui Mihai Dan si Sirbu Grigore, acte pe care ulterior le-a inmanat lui Mihai Dan.
La randul sau, Sirbu Grigore, in calitate de contabil de fapt al SC SILCONTAB SRL si SC TUBINOX SRL, l-a ajutat pe Mihai Dan in identificarea si procurarea de facturi fiscale in care personal a consemnat date nereale, in vederea acoperirii vanzarilor efectuate de acesta fara documente legale. Aceste documente au fost inregistrate in evidentele contabile ale SC TUBINOX SRL si SC SILCONTAB SRL Rm.Valcea, pentru ca administratorul celor doua societati sa se sustraga de la plata taxelor si impozitelor datorate statului. O parte din aceste documente false au fost intocmite de Sirbu Grigore.
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Valcea s-a constituit parte civila cu suma de 12.212.322.955,5 RON (3.387.606, 93 euro). În vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Mihai Dan si Giurgi Ovidiu Ioan.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Valcea.
Procurorii DNA precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Dumitru OPINCARU